Моля, изберете вашата заявка

Изпиране на пари (AMLA) →
Изпирането на пари включва всяка дейност, при която приходите от престъпна дейност се вкарват във и през финансовата верига, за да се използват впоследствие за законна дейност. Целта на изпирането на пари е да се гарантира, че през цялото време не се знае, че става въпрос за средства, придобити от престъпна дейност. 
Защита на данните →
Загриженост за нарушения на законите и разпоредбите за защита на личните данни. Това включва по-специално случаите, когато са засегнати голям брой или особено чувствителни данни. Примери:
  • незаконно разкриване на търговски и бизнес тайни
  • злоупотреба с данни
  • неадекватна защита на достъпа до чувствителни данни
Опазване на околната среда →
Защитата на околната среда включва всички престъпления срещу околната среда и екологични щети. Например:
  • Незаконно изхвърляне на отпадъци
  • неправилно боравене със замърсители
  • Замърсяване на водата, почвата или въздуха
Присвояване →
Това включва всички имуществени престъпления в ущърб на компанията. Например:
  • кражба или присвояване на имущество на дружеството
  • укриване на средства на дружеството или работни материали
  • Лично обогатяване
Конфликти на интереси →
При конфликт на интереси дадено лице/компания е въвлечено в множество интереси, които могат да опорочат мотивацията или вземането на решения от това лице/компания. Такава ситуация възниква например, когато личните интереси на служителя са в противоречие с интересите на дружеството и в резултат на това дружеството претърпява вреди.
Манипулиране на бизнес документи/баланси →
Това се отнася по-специално до нарушаването на приложимите счетоводни разпоредби или принципите на правилното счетоводство, което води до невярно представяне във финансовата отчетност на дружеството. Например, неправилно изготвяне или фалшифициране на фактури, кредитни известия, финансови отчети, одитни пътеки и др.
Антитръстово и конкурентно право →
Това включва нарушения, които са в разрез с осигуряването и поддържането на ефективна конкуренция на пазара. Антиконкурентна ситуация е налице например в случай на споразумения или обмен на информация, свързана с конкуренцията, между дружества и техни конкуренти.
Нарушения на принципите на поведение на работното място и на правата на човека →
Те включват нарушения на условията на труд, както и нарушения на правата на човека. Например:
  • Дискриминация
  • Тормоз
  • Неравностойно третиране
  • Тормоз
  • неуважително отношение
  • Нарушения на работното време